Na última segunda-feira (18), a Operação Compliance Zero da Polícia Federal (PF) completou seis meses. A investigação, que já passou por seis fases até 14 de maio, desvelou um esquema de fraude que pode ser considerado o maior já registrado contra o Sistema Financeiro Nacional, com um potencial prejuízo que chega a dezenas de bilhões de dólares. O principal investigado é Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que teria estabelecido conexões com políticos, criminosos e servidores públicos de alto escalão, incluindo diretores do Banco Central (BC) e agentes da própria PF.
As apurações sobre o esquema, que segundo a PF era liderado por Vorcaro, iniciaram em janeiro de 2024, após um pedido do Ministério Público Federal (MPF). Desde o começo da operação, as evidências coletadas motivaram o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal (STF), a emitir 21 ordens de prisão temporária e preventiva, sendo uma delas contra o banqueiro. Além disso, foram expedidos 116 mandados de busca e apreensão e autorizações judiciais para o bloqueio e sequestro de bens que somam cerca de R$ 27,71 bilhões.
Os mandados foram cumpridos em sete estados: Bahia, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. A primeira fase da operação ocorreu em 18 de novembro de 2025, quando Daniel Vorcaro, de 42 anos, foi um dos sete indivíduos detidos. As investigações apontaram indícios de que ele e seus associados estavam envolvidos na "fabricação de carteiras de crédito sem lastro financeiro", que foram vendidas ao Banco de Brasília (BRB). Após a fiscalização do BC, esses títulos foram substituídos por ativos que não passaram por avaliação técnica adequada.
Na primeira fase, a Justiça também determinou que o então presidente do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, fosse afastado de seu cargo. A operação prosseguiu e, em 14 de maio, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão. Um dia após, um sétimo mandado resultou na prisão de Victor Lima Sedlmaier, que foi capturado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, através de uma ação conjunta da PF, da Interpol e das autoridades locais.
Entre os alvos da investigação estava Henrique Vorcaro, pai de Daniel, que teria envolvimento no gerenciamento de um grupo identificado como "A Turma", considerado uma milícia pessoal do banqueiro. Também foi preso o policial federal Anderson da Silva Lima, suspeito de fornecer informações sigilosas a Vorcaro sobre investigações em andamento. O ministro André Mendonça determinou a transferência do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, detido desde a terceira fase da operação, para um presídio federal, e essa ordem foi cumprida na última sexta-feira (15).
